АСВ маст банк
Как стало известно «Ъ”, уголовное дело в отношении троих бывших топ-менеджеров скандально известного Маст-банка, которое на протяжении года рассматривал Преображенский суд столицы, возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Суд так и не смог установить, какой именно ущерб следствие вменяет подсудимым. Дело в том, что в обвинительном заключении фигурируют 5,6 млрд руб. ущерба, а допрошенные в суде эксперты заявили, что он составляет 5,8 млрд руб.
Уголовное дело бывших президента Маст-банка Юрия Пирогова, которому инкриминируются мошенничество и присвоение (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), вице-президента Елены Журавлевой (у нее только ст. 160 УК РФ) и начальника кредитного управления Маст-банка Натальи Желобаевой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Преображенский райсуд Москвы начал рассматривать ровно год назад. Когда судебное следствие находилось уже на завершающей стадии, выявились противоречия при определении суммы нанесенного подсудимыми ущерба. В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Такой размер ущерба в 2016 году установили эксперты главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР). Однако в феврале 2019 года гособвинитель поставил эти цифры под сомнение. По его ходатайству суд назначил дополнительную экономическую экспертизу «в связи с недостаточной ясностью и неполнотой» заключения предыдущих экспертов. Повторное исследование провели специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте. Согласно их выводам, «общая задолженность перед Маст-банком по погашению основного долга 19 организаций по договорам кредитной линии, заключенным в период с 11 декабря 2013 года по 29 апреля 2015 года, составляет более 5,8 млрд руб.». Когда эти данные были названы в ходе одного из заседаний, адвокаты обвиняемых тут же ходатайствовали о возвращении уголовного дела прокурору. «Размер причиненного ущерба по настоящему уголовному делу не установлен, что исключает возможность постановления судом приговора»,— отметил, в частности, адвокат Юрий Ельмашев, защищающий Елену Журавлеву. В итоге судья Оксана Череповская отправила дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК, а самим подсудимым меру пресечения в виде содержания под стражей изменила на домашний арест.
Напомним, что уголовное дело о махинациях с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств (ст. 159 и ст. 172 УК РФ), в которых участвовал Маст-банк, было возбуждено еще в середине 2015 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Произошло это вскоре после отзыва у банка лицензии. Тогда регулятор отмечал, что причиной такого решения стали плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года.
В МВД полагают, что Маст-банк являлся звеном «обнальной» империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к восьми с половиной годам колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Кстати, недавно он условно-досрочно был освобожден из колонии. Схема криминального обналичивания, в которой участвовал Маст-банк, по данным правоохранителей, работала с октября 2010 года по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нем. За это время, по данным следствия, фигуранты успели обналичить почти 9 млрд руб., а сами заработали не менее 1 млрд руб. В рамках этого расследования банкир Пирогов в декабре 2016 года был помещен Тверским райсудом Москвы под домашний арест (в тот момент он возглавлял КБ «Арсенал»). В начале 2017 года, после обращения Центробанка, свое расследование по факту растраты в Маст-банке начало ГСУ СКР. Его первыми фигурантами стали экс-председатель правления кредитного учреждения Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева, которая ранее занимала такую же должность и в Маст-банке. По некоторым данным, Александр Чеметов, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем Юрию Пирогову и Елене Журавлевой, являвшейся ранее топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-экспресс», МТС-банка, а также предправления Генбанка. Господину Пирогову меру пресечения на реальный арест изменили в мае 2017 года.
По данным «Ъ”, своей вины никто из троих обвиняемых не признает.
Олег Рубникович
Дата: 12.08.2020
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2015 г. по делу № А40-120993/2015 (дата объявления резолютивной части 19 августа 2015 г.) Коммерческий банк «МАСТ-Банк» (открытое акционерное общество) (ОАО КБ «МАСТ-Банк», далее – Банк, ОГРН 1027739199124, ИНН 7744001761, адрес регистрации: 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 августа 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 19 августа 2020 г.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-4.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство сообщает о продлении по 19 октября 2020 г. срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), проводимых с 31 января 2017 г., с одновременным увеличением процента удовлетворения с 5,30% до 5,81% суммы неудовлетворенных требований.
После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в Реестр, составит 7,71% суммы установленных требований.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05).
Возврат к списку
АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности 21 банкира, которые в разное время занимали должности в совете директоров и правлении Маст-банка. В их число вошли три бывших члена правления — Юрий Пирогов, Александр Чеметов и Александр Бондарь, а также Алексей Потапов, Анастасия Шеремет, Михаил Воеводин, Владимир Серов, Ирина Михайлова, Галина Петрунина, Светлана Томашевич, Виктор Вербин, Дмитрий Смирнов, Василий Батманов, Андрей Оленин, Алексей Васюков, Дмитрий Аграмаков, Максим Москалев, Алексей Власенко, Андрей Агеев, Валерий Горлицин и Виктор Бондарчук.
Заявление о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности поступило в Арбитражный суд Москвы в конце июня 2018 года, а в следующем месяце за ним последовало ходатайство об аресте их имущества в пределах суммы 13,1 млрд рублей. АСВ считает, что они причастны к причинению Маст-банку ущерба от совершения сделок по выдаче кредитов юридическим лицам, заведомо неспособным исполнить свои обязательства, по оформлению технических кредитов на физических лиц, по замещению денежных средств и еврооблигаций правами требования к техническому юридическому лицу (АО «УК «Алемар»), по безвозмездному перечислению денежных средств в пользу ООО «Арманд» и по наложению обременения на активы банка, размещенные в Bank Frick and Cо Aktiengesellschaft (Княжество Лихтенштейн).
По поводу Пирогова, Чеметова и Бондаря у судов сомнений не было. Они наложили арест на их имущество в пределах 13,1 млрд рублей, обратив внимание на «недобросовестное поведение» бывших руководителей (не конкретизируется — ред.) и возможность осуществления ими действий по выводу ликвидного имущества из их собственности.
Что касается остальных ответчиков, то, по мнению Девятого апелляционного арбитражного суда, с которым согласился Арбитражный суд Московского округа, АСВ не аргументировало должным образом свои требования. «Заявитель не обосновал необходимость принятия обеспечительных мер в отношении указанных лиц, ограничившись общими фразами, а также не представил доказательства отсутствия у ответчиков имущества, достаточного для удовлетворения заявленных требований, либо доказательств совершения ответчиками действий, направленных на умышленное уменьшение объема своего имущества в целях неисполнения будущего судебного акта в случае его удовлетворения», — говорится в постановлении апелляции.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Маст-банка, по итогам первого квартала 2015 года занимавшего 164-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», 24 июня 2015 года. Банк не исполнял обязательства перед вкладчиками в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, отмечалось в сообщении регулятора. При этом кредитная организация представляла в ЦБ РФ «существенно недостоверную отчетность».
19 августа 2015 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал Маст-банк банкротом.
В отношении экс-председателя правления Чеметова, согласно материалам дела, вынесен обвинительный приговор. Уголовные дела в отношении бывших начальника кредитного управления Натальи Желобаевой, председателя правления Пирогова и вице-президента Журавлевой рассматриваются в суде.