ОАО снгео
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО СНГЕО – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Самаранефтегеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443030,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026300962093
1.5. ИНН эмитента 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sngeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
24 мая 2010г., протокол N2
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) ОАО СНГЕО:
2.3.1. По одиннадцатому вопросу повестки дня: — «Решение вопроса о последующем одобрении совершенной Обществом с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделки, в которой имеется заинтересованность — договора N 11-00548-010/3324911/0592Д от 15.03.2011г на производство геофизических, гидродинамических исследований и работ по свабированию в скважинах при капитальном ремонте скважин на общую сумму 230 000 000 рублей, в том числе НДС» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Одобрить совершенную открытым акционерным обществом «Самаранефтегеофизика» с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделку, в которой имеется заинтересованность — договора N 11-00548-010/3324911/0592Д от 15.03.2011г. на следующих условиях:
Заказчик: открытое акционерное общество «Самаранефтегаз»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (выгодоприобретатель)
1) Предмет договора — Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику следующие услуги: провести геофизические, гидродинамические исследования и работы по свабированию в скважинах (ГИРС), обработку, интерпретацию, а также переобработку, оцифровку, анализ и обобщение материалов геофизических исследований и работ в скважинах (далее — услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги;
2) Стоимость оказываемых услуг — 230 000 000 рублей, в том числе НДС;
3) Срок действия договора — с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.
4) Количество скв./операций — 3493.
5) Исполнитель обязан оказать услуги в строгом соответствии с требованиями действующей «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», других нормативно-технических документов на производство ГИРС и локальными нормативными документами (инструкциями, стандартами, регламентами и т.д.) Заказчика и ОАО «НК Роснефть», в том числе соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании».
2.3.2. По двенадцатому вопросу повестки дня: — «Решение вопроса о последующем одобрении совершенной Обществом с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделки, в которой имеется заинтересованность — договора N 11-00547-010/3224911/0591Д от 15.03.2011г на общую сумму 90 000 000 руб., в том числе НДС, на производство геофизических, гидродинамических исследований и работ по свабированию в скважинах при текущем ремонте скважин» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Одобрить совершенную открытым акционерным обществом «Самаранефтегеофизика» с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделку, в которой имеется заинтересованность- договора N 11-00547-010/3224911/0591Д от 15.03.2011г на следующих условиях:
Заказчик: открытое акционерное общество «Самаранефтегаз»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (выгодоприобретатель)
1) Предмет договора — Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику следующие услуги: провести геофизические, гидродинамические исследования и работы по свабированию в скважинах (ГИРС), обработку, интерпретацию, а также переобработку, оцифровку, анализ и обобщение материалов геофизических исследований и работ в скважинах (далее — услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги;
2) Стоимость оказываемых услуг — 90 000 000 рублей, в том числе НДС;
3) Срок действия договора — с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.
4) Количество скв/операций — 1400.
5) Исполнитель обязан оказать услуги в строгом соответствии с требованиями действующей «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», других нормативно-технических документов на производство ГИРС и локальными нормативными документами (инструкциями, стандартами, регламентами и т.д.) Заказчика и ОАО «НК Роснефть», в том числе соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании».
2.3.3. По тринадцатому вопросу повестки дня: — «Решение вопроса о последующем одобрении совершенной Обществом с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделки, в которой имеется заинтересованность — договора N 11-00546-010/3224911/0367Д от 31.01.2011г на общую сумму 70 800 000 рублей, в том числе НДС, на оказание промыслово-геофизических услуг, включающих выполнение прострелочно-взрывных работ» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Одобрить совершенную открытым акционерным обществом «Самаранефтегеофизика» с открытым акционерным обществом «Самаранефтегаз» сделку, в которой имеется заинтересованность- договора N 11-00546-010/3224911/0367Д от 31.01.2011г на следующих условиях:
Заказчик: открытое акционерное общество «Самаранефтегаз»
Исполнитель: открытое акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (выгодоприобретатель)
1) Предмет договора — Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать в течение срока действия настоящего договора промыслово-геофизические услуги (ПГУ), включающие прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах на месторождениях южной группы Заказчика (далее — услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги;
2) Стоимость оказываемых услуг — 70 800 000 рублей, в том числе НДС;
3) Срок действия договора — с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.
4) Количество СКВ./операций — 384.
5) Исполнитель обязан оказать услуги в строгом соответствии с требованиями действующей «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», других нормативно-технических документов на производство ГИРС и локальными нормативными документами (инструкциями, стандартами, регламентами и т.д.) Заказчика и ОАО «НК Роснефть», в том числе соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании».
2.3.4. По четырнадцатому вопросу повестки дня: — «О ликвидации филиала «Цех общественного питания» в связи с фактическим отсутствием в Обществе филиала «Цех общественного питания» с февраля 2004 года по результатам голосования советом директоров принято решение: одобрить ликвидацию филиала Общества «Цех общественного питания», расположенного по адресу Российская Федерация, 443030, г. Самара, ул. Спортивная, 21. Внести в Устав Общества изменения, связанные с ликвидацией филиала.
2.3.5. По пятнадцатому вопросу повестки дня: — «О ликвидации филиала «Сейсморазведочная партия N2» по результатам голосования советом директоров принято решение: одобрить ликвидацию филиала Общества «Сейсморазведочная партия N2», расположенного по адресу Российская Федерация, 443524, Самарская обл., Волжский р-н, с. Подъем- Михайловка. Внести в Устав Общества изменения, связанные с ликвидацией филиала.
2.3.6. По шестнадцатому вопросу повестки дня: — «О создании филиала «Сейсморазведочная партия N2» по результатам голосования советом директоров принято решение: одобрить создание филиала Общества «Сейсморазведочная партия N2», расположенного по адресу Российская Федерация, 446160, Самарская обл., Пестравский р-н, с. Пестравка. Внести в Устав Общества изменения, связанные с созданием филиала. Утвердить Положение о филиале Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» Сейсморазведочная партия N2.
2.3.7. По семнадцатому вопросу повестки дня: — «О созыве годового общего собрания акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика».
2. Назначить Тудвасеву Елену Владимировну секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика».
2.3.8. По восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение положения о материальном стимулировании (вознаграждении) членов совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика».
11. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция).
12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция).
13. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция).
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция).
2.3.9.По девятнадцатому вопросу повестки дня — «Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Самаранефтегеофизика» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заочного голосования путем направления в ОАО СНГЕО заполненных бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Самаранефтегеофизика» провести 30 июня 2011г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, д. 21.
Начало регистрации акционеров в 12 часов 00 минут местного времени по указанному адресу.
3. Определить 27 июня 2011 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегеофизика» по адресу: 443030 г.Самара, ул. Спортивная, 21 ОАО «Самаранефтегеофизика» или 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр-РН», Счетная комиссия.
2.3.10. По двадцатому вопросу повестки дня — «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Определить 25 мая 2011 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Самаранефтегеофизика» 30 июня 2011 г.
Право голоса на годовом общем собрании акционеров имеют только акционеры- владельцы обыкновенных акций. Акционеры — владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на годовом собрании акционеров.
2.3.11.По двадцать первому вопросу повестки дня — «Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N23).
Поручить генеральному директору ОАО «Самаранефтегеофизика» В.В. Попову до 09 июня 2011 г. довести до сведения акционеров Общества Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем заключения со специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» дополнительного соглашения на оказание услуг по рассылке акционерам Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, а также путем публикации Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Самарские известия».
2.3.12.По двадцать второму вопросу повестки дня — «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества
• годовой отчет ОАО СНГЕО за 2010 г.;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО СНГЕО за 2010 г.;
• рекомендации Совета директоров ОАО СНГЕО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО СНГЕО и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО СНГЕО за 2010 г., а также подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СНГЕО за 2010 г.;
• заключение Аудитора ОАО СНГЕО по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО СНГЕО за 2010 г.;
• Положение о материальном стимулировании (вознаграждении) членов совета директоров Общества;
• Рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям о размере вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО СНГЕО с информацией о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО СНГЕО;
• протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО СНГЕО по итогам 2010-2011 г.;
• сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО СНГЕО с информацией о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора ОАО СНГЕО;
• Устав Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция);
• Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция);
• Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция);
• Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (новая редакция);
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО СНГЕО.
Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегеофизика» производится, начиная с 10 июня 2011 г. по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, д. 21.
Телефон для справок (846) 336-63-00
2.3.13. По двадцать третьему вопросу повестки дня — «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Согласно информации, предлагается рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
Направить на выплату дивидендов за 2010 год:
по обыкновенным акциям — 904,27 тыс. руб., в размере 52 руб. на одну акцию;
по привилегированным акциям — 602,91 тыс. руб., в размере 104 руб. на одну акцию.
2.3.14. По двадцать четвертому вопросу повестки дня — «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» по результатам голосования Советом директоров принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней NN 1,2,3,4,5,7,8,9 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СНГЕО (Приложение N 25).
Форму и текст бюллетеня N6 для голосования по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СНГЕО «Утверждение аудитора Общества» утвердить на следующем заседании Совета директоров.
Поручить Генеральному директору ОАО СНГЕО В.В. Попову заключить со специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» до 09 июня 2011 г. дополнительное соглашение на оказание услуг по рассылке акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам С.А.Николаев
(подпись)
3.2. Дата » 10 » июня 20 11 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Основные направления деятельности ПАО «Самаранефтегеофизика” — это проведение сейсморазведочных работ и геофизических исследований в бурящихся и действующих скважинах. Работы проводятся в Самарской, Саратовской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Томской областях и в Красноярском крае.
Миссия
Умеем искать и более полувека находим нефтяные месторождения.
Видение
Высокотехнологичная, мобильная, эффективная компания, выполняющая качественные геофизические исследования, используя высокий потенциал сотрудников и передовые научно-технические разработки.
Основные направления деятельности
- Полевые геофизические работы по методике 2D и 3D;
- Обработка сейсморазведочных данных;
- Комплексная интерпретация геолого-геофизической информации;
- Построение модели месторождения;
- Выдача рекомендаций на разведочное бурение;
- Весь комплекс геофизических исследований в скважинах.
Цель работы
Поиск нефти и обслуживание нефтяников, занимающихся бурением и добычей.
Наши задачи
Основными геологическими задачами являются: подготовка объектов к поисковому и разведочному бурению, детализация и уточнение геологического строения ранее выявленных структур, детальное изучение строения месторождений нефти и газа с целью оптимизации заложения эксплуатационных скважин, создание геологических моделей выявленных залежей нефтепродуктивных толщ.
Эффективность работы
Подготовленные заделы, научные разработки, позволили добиться существенного улучшения показателя эффективности с выходом на новые территории. По сложившейся практике, на новых для ПАО «Самаранефтегеофизика» регионах, практически во всех поисковых скважинах, пробуренных на объектах, подготовленных ПАО «СНГЕО», установлены промышленные притоки нефти или газа с открытием новых месторождений.
Аналогичная ситуация складывается в Западной Сибири, где на лицензионных участках ОАО «Юганскнефтегаз» во всех поисковых скважинах, пробуренных на трех из числа подготовленных ПАО «СНГЕО» к глубокому бурению структурах, установлены промышленные притоки нефти.
Структура собственности «Самаранефтегеофизики» сложна из-за большого объема привилегированных акций. В капитале «СНГЕО» дочерней структуре Роснефти ООО «РН-Трейд» (ранее ООО «Нефть-Актив») принадлежит около 55%, в то время как Росгеологии — лишь 38%. Таким образом, Роснефти формально принадлежит контрольный пакет самарской компании.
Однако, если вывести за скобки привилегированные акции, расклад сил кардинально меняется. В этом случае контрольный пакет уже у Росгеологии (50,66%), в то время как у Роснефти остается только 46,5%.
«Таким образом, ответ на вопрос, кто же, собственно, контролирует «СНГЕО», зависел от того, каким образом его акционеры распределяют дивиденды. Если дивиденды выплачиваются, привилегированные акции перестают быть голосующими», — поясняет издание.
В последнее время «СНГЕО» контролировала именно Росгеология, в то время как Роснефть в управлении компанией занимала роль пассивного наблюдателя. Постепенно между партнерами стали возникать разногласия. Касались они, в основном, распределения прибыли. Роснефть как пассивный акционер рассчитывала на максимальную доходность от своих ценных бумаг. Однако компания под управлением Росгеологии придерживалась прямо противоположной позиции. Формально дивиденды выплачивались, однако акционерам направлялась лишь малая часть прибыли, а основная сумма оставалась в самой компании.
В прошлом году акционеры «СНГЕО» решили направить на выплату дивидендов только 10% от полученной компанией прибыли, которая составила порядка 238 млн рублей. При этом, поскольку формально дивиденды выплачивались, Роснефть оставалась младшим партнером. В результате осенью 2018 г. отношения сторон вылились в открытый конфликт.
«НефтьАктив» подала иск в арбитражный суд с требованием оспорить решения собрания акционеров «СНГЕО», где собственники голосовали за выплату 10% дивидендов. В своем официальном сообщении компания публично признала, что ее акционеры находятся в состоянии конфликта. Формально «Нефть-Актив» требовала отказаться от выплаты дивидендов в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием компании. Несмотря на то что судебный процесс между Росгео и Роснефтью длится уже более восьми месяцев, точка в нем так и не поставлена.
На собрании акционеров «Самаранефтегеофизики», которое состоялось 27 июня, Роснефти удалось перехватить контроль над компанией. Это стало возможным после того, как акционеры «СНГЕО» решили не выплачивать дивиденды по итогам работы компании в 2018 г., а полученную прибыль в размере около 29 млн руб. направить на погашение убытков предыдущего периода.
Фактически Роснефти удалось получить именно то, за что она боролась. Причем, судя по всему, Росгеология сдалась без боя. За такое решение акционеры «СНГЕО» проголосовали фактически единогласно (99,99% акционеров). Уже 2 июля 2019 г. «СНГЕО» в официальном сообщении объявило о появлении у себя нового контролирующего лица, которым является компания
«РН-Трейд», и прекращении такого статуса у Росгеологии.
