Проверка ОБЭП

Проверка ОБЭП

Оперативные подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в должностные обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие налоговых и экономических преступлений.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление экономических и налоговых преступлений, а также оперативное сопровождение возбужденных по результатам ОРМ уголовных дел, осуществляют подразделения экономической безопасности различного уровня, в том числе:

  • территориальные подразделения экономической безопасности (например, отдел экономической безопасности УВД г.Красноярска);
  • подразделения экономической безопасности ГУВД по субъектам РФ (например, Управление экономической безопасности ГУВД по г.Красноярску);
  • подразделения экономической безопасности Главных управлений МВД по федеральным округам (например, ГУВД по Сибирскому Федеральному Округу);
  • Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Ранее на уровне субъектов РФ задачи по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями выполняли управления (отделы) по налоговым преступлениям и управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями. В ходе реформы системы органов внутренних дел данные подразделения были объединены в большинстве субъектов РФ. При этом в некоторых субъектах все еще сохраняется старая структура, в которой управления (отделы) по налоговым преступлениям и управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями существуют как отдельные независимые друг от друга подразделения.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентировался УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

Чаще всего сотрудники подразделений экономической безопасности вмешиваются в деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, выявление и документирование налоговых преступлений, предусмотренных соответствующими налоговыми статьями УК РФ:

  • Ст.198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
  • Ст.199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
  • Ст.199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента.
  • Ст.199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

При получении информации о возможных фактах совершения налогового преступления сотрудники управлений (отделов) экономической безопасности проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку полученной информации и документирование фактов уклонения от уплаты налогов.

Если по результатам оперативно-разыскных мероприятий получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации (индивидуальному предпринимателю) предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ.

В случае несогласия с выводами органов внутренних дел и отказа добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст.ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование в форме предварительного следствия. Расследованием уголовных дел по ст.ст.198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ в соответствии со ст.151 УПК РФ в настоящее время занимаются следователи органов внутренних дел. С 01.01.2011 г. расследование уголовных дел налоговой направленности будет производиться следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Оперативное сопровождение уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, осуществляют сотрудники подразделений экономической безопасности, проводивших доследственную проверку (оперативно-разыскные мероприятия, предшествующие возбуждению уголовного дела).

По окончании предварительного расследования уголовное дело направляется для разбирательства в суд, по завершении которого выносится оправдательный или обвинительный (95-97 % случаев) приговор.

Следует отметить, что при вынесении судами приговоров по уголовным делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, наказания в виде лишения свободы, как правило, не назначаются. Реальное лишение свободы может быть назначено при наличии у виновного лица судимости за ранее совершенное преступление или при вынесении приговора при совокупности преступлений (совершение двух или более преступлений, например, уклонение от уплаты налогов и мошенничество). Как правило, в качестве наказания назначается штраф или условный срок. Помимо штрафа, который назначается в качестве наказания за совершение уголовного преступления (например, ч. 2 ст.199 УК РФ от 200 000 до 500 000 руб.), с налогоплательщика в пользу государства взыскивается сумма неуплаченных налогов, пени и штрафы. Также необходимо отметить, что при осуществлении предварительного расследования уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу практически не применяется. Следователи, как правило, ограничиваются подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Это означает, что, если в отношении вас возбудили уголовное дело по факту возможного уклонения от уплаты налогов, вероятность оказаться в следственном изоляторе на время расследования уголовного дела при соблюдении ряда правил практически равна нулю. Например, нельзя давать следователю даже формальный повод для изменения меры пресечения, т. е. необходимо являться в назначенный срок по вызовам следователя, не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения следователя и не препятствовать производству по уголовному делу.

На практике возникают ситуации, когда организация привлекает внимание различных подразделений экономической безопасности, осуществляющих выявление и раскрытие налоговых преступлений. Как правило, это является следствием использования сложных схем налоговой оптимизации, при которой выстраиваются цепочки с участием нескольких контрагентов, а также взаимодействия с большим количеством так называемых проблемных контрагентов, имеющих различную территориальную принадлежность. Кроме того, оперативно-разыскные мероприятия могут проводиться подразделениями экономической безопасности различного уровня, при этом вышестоящие органы внутренних дел, как правило, осуществляют оперативно-разыскные мероприятия в целях проверки имеющейся информации о фактах уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.2 ст.199 УК РФ).

Учитывая, что привлечение к уголовной ответственности возможно только за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере (свыше 2 млн руб.), отделы экономической безопасности в основном занимаются проведением оперативно-разыскных мероприятий с целью документирования налоговых преступлений в отношении предприятий, обороты которых составляют десятки миллионов рублей.

В связи с этим уголовные дела по ст.199 УК РФ практически не возбуждаются в отношении организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. Здесь необходимо оговориться, что использование упрощенной системы налогообложения не является стопроцентной гарантией отсутствия проблем с правоохранительными органами.

В настоящее время используются различные схемы уклонения от уплаты налогов, при которых у организации с активной хозяйственной деятельностью в налоговой отчетности может отражаться незначительная выручка, позволяющая использовать упрощенную систему налогообложения.

Например, использование фиктивных договоров комиссии, по которым организация выступает в качестве комиссионера и осуществляет сделки по реализации товаров, якобы принадлежащих другой организации (комитенту). При этом комиссионер получает лишь минимальное комиссионное вознаграждение. При данной схеме минимальная выручка позволяет организации использовать упрощенную систему налогообложения.

В случае получения сотрудниками полиции в ходе проверки данных, подтверждающих фиктивный характер договоров комиссии, применение упрощенной системы налогообложения признается незаконным, расчет налогов осуществляется в соответствии с традиционной системой налогообложения. Также неуплата налогов может быть вменена руководителю организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, если будет задокументирован факт частичного ведения хозяйственной деятельности от лица «проблемной» организации. При данной схеме от лица основной организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, осуществляется минимальный объем хозяйственных операций (аренда, коммунальные платежи, выплата заработной платы, налогов и т.д.). Основной объем хозяйственных операций осуществляется от лица «проблемной» организации, с деятельности которой налоги не уплачиваются.

На практике это может привести к серьезным проблемам с проверяющими структурами, так как правоохранительными и налоговыми органами накоплен значительный опыт выявления и доказывания подобных схем уклонения от уплаты налогов.

Помимо борьбы с налоговыми преступлениями подразделения экономической безопасности также проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных разделом VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Деятельность коммерческих структур зачастую попадает в поле зрения отделов экономической безопасности при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности по следующим направлениям:

  • Борьба с незаконным обналичиванием денежных средств, в рамках которой в поле зрения правоохранительных органов попадают организации, осуществляющие перечисления денежных средств на расчетные счета фирм-«однодневок» и фирм-«прокладок» (ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»).
  • Борьба с мошенничеством (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»)
  • Борьба с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей (cт.188 УК РФ «Контрабанда», ст.194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»).
  • Борьба с незаконным возмещением НДС(ст.159 УК РФ «Мошенничество»).
  • Борьба с коррупцией (ст.159 УК РФ «Мошенничество», ст.290 УК РФ «Получение взятки», ст.291 УК РФ «Дача взятки»).
  • Борьба с нарушением авторских прав (ст.146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»).

Учитывая, что проводимые сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативно-розыскные мероприятия могут повлечь серьезные последствия (возбуждение уголовного дела), мы рекомендуем вам тщательно подходить к выбору специалистов, которым вы доверите свою защиту.

Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями могут появиться на пороге каждой фирмы. Причем визит силовиков в организации способен повлечь за собой целый ряд негативных последствий. Дело в том, что органы милиции наделены широкими полномочиями, позволяющими обнаружить любое нарушение. Мария Дудко

Незваные гостиФормально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Но нередки случаи, когда фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, говорит юрисконсульт организации «Право» Георгий Рядчиков:

— Таким образом, законная деятельность компании попадает под сомнение из-за недобросовестного партнера. Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность. Вот и приходится фирмам отвечать за чужие ошибки.

📌 Реклама За что фирма может попасть в поле зрения сотрудников ОБЭП

  • За нахождение фирмы в районе, где сложилась криминогенная ситуация: теракты, обострение бандитизма.
  • За жалобу от покупателя, которому был продан некачественный продукт.
  • За деятельность в сферах, в которых наиболее распространены экономические преступления. К ним относятся: строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины.
  • Из-за анонимного телефонного звонка.
  • За контакты с недобросовестными контрагентами.

Контролеров из ОБЭП особенно интересуют некоторые виды хозяйственной деятельности, экономические преступления в которых наиболее распространены. К таким сферам бизнеса относятся: строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Впрочем, визит милиционеров может быть связан и с криминальной ситуацией в определенном районе, вызванной терактами или, к примеру, участившимися заявлениями о продаже контрабандных товаров. 📌 Реклама

Причиной проверки фирмы сотрудниками ОБЭП может стать и жалоба потребителя. Как правило, заявление в ОБЭП пишут недовольные покупатели некачественного или контрабандного товара, который привел к отравлению. По словам юриста Татьяны Демьяновой, на такие утверждения оперативники обязаны реагировать незамедлительно.

Однако порой причиной проверки является телефонный звонок недобросовестного конкурента фирмы. В таких случаях нередки всевозможные уловки: от анонимного сообщения до утверждения, что звонит ранее работавший в компании сотрудник, уверяет Георгий Рядчиков:

— Мне неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда компании используют «натравливание» различных органов власти, чтобы убрать более успешного конкурента. Ведь даже благополучной организации достаточно тяжело удержаться на плаву, если ее постоянно проверяют. Ревизии отнимают огромное количество времени, и — что самое страшное — подрывают авторитет компании в глазах других фирм.

📌 Реклама

Неожиданный посетительПеред проведением проверки милиционеры могут длительное время собирать сведения об организации и наблюдать за ее работой. Сама же проверка фирмы сотрудниками ОБЭП чаще всего выглядит следующим образом: магазин посещает пара молодых людей под видом покупателей, которые производят контрольную закупку товара. Дождавшись оформления необходимых документов, посетители, как правило, представляются и предъявляют служебные удостоверения сотрудников ОБЭП. Кроме того, милиционеры могут предъявить предписание о проверке.

Предъявив документы, сотрудники ОБЭП, как правило, просят посторонних людей покинуть помещение проверяемого офиса или склада. В свою очередь, от руководителя организации потребуется представить регистрационные и иные документы, относящиеся к хозяйственной деятельности компании. Причем не стоит препятствовать контролерам, утверждает главный бухгалтер компании «Серебряная Лоза» Владимир Самсонов:

📌 Реклама

— Стоит помнить, что сотрудники милиции выполняют исключительно свои обязанности и противодействие их работе как минимум повлечет за собой дополнительные сложности. Но ни в коем случае не стоит доводить дело до рукоприкладства, ведь в таком случае оперативники вправе применить физическую силу. Полномочия сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями установлены Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с полной версией данного документа вы можете ознакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс). Оперативники имеют полное право обследовать офис, производить осмотр всех принадлежащих проверяемой организации помещений, а также изымать любую найденную документацию и образцы продукции для проведения исследований и экспертиз (п. 25 ст. 11 закона № 1026-1). Также милиционеры могут конфисковать любые носители информации, например компьютеры, а также диски и дискеты. Наделив такими полномочиями сотрудников ОБЭП, законодатели поступили справедливо, уверена юрист Татьяна Демьянова:

📌 Реклама

— При рассмотрении экономических преступлений важна каждая найденная бумага и пометки на ней. На дисках также иной раз хранится конфиденциальная информация, которая может иметь колоссальное значение для проверяющих. Во избежание подобных эксцессов многие руководители фирм предпочитают хранить такого рода документы за пределами офиса.

Сотрудники милиции не вправе требовать предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. К ним, в частности, относится внутренняя бухгалтерская отчетность, а также содержание регистров бухучета (п. 4 ст. 10 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Изъятие таких документов возможно только с санкции прокурора. Стоит отметить, что на время проверки оперативники вправе приостановить деятельность компании.

Если же в процессе контрольного мероприятия сотрудники милиции выявят нарушения в оформлении документации на товар или груз, продукция будет вывезена для хранения на склады третьих организаций до дальнейшего разбирательства. А «бесхозный» груз, на который проверяющие не обнаружат надлежащих документов, будет изъят милиционерами для дальнейшей реализации (п. 27 ст. 10 закона № 1026-1). По завершении ревизии контролеры составляют акт проверки. Представителю организации перед подписанием документа стоит тщательно его изучить во избежание дальнейших проблем, уверена бухгалтер компании «Мерамед» Виктория Черепкова:

📌 Реклама

— Нельзя слепо соглашаться с доводами, указанными проверяющими. Ведь впоследствии акт проверки может быть обращен против организации. Например, если в ходе ревизии были изъяты документы, компрометирующие предпринимателя. Подписать акт в этом случае фактически означает признать свою вину.

Возможные последствияЕсли по итогам проведенного мероприятия обнаружились хотя бы малейшие нарушения в хозяйственной деятельности фирмы, организация понесет ответственность, уверена юрисконсульт фирмы «Юридическая правовая помощь» Наталья Михайлова.

Лишь получив сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, сотрудники ОБЭП уже вправе возбудить уголовное дело в отношении представителя проверенной организации (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК). Но по итогам проведенной проверки милиционеры могут и отказать в возбуждении дела по причине отсутствия самого преступления (ст. 24 УПК). О чем руководство компании будет извещено в трехдневный срок после окончания ревизии, констатирует юрисконсульт фирмы «Юридическая правовая помощь» Надежда Медведева:

📌 Реклама

— Однако если ОБЭП не уведомит организацию о принятом решении в строго регламентированные сроки, впоследствии их постановление можно будет обжаловать.

Тем не менее уголовные дела в отношении предпринимателей заводят достаточно редко: обычно организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Например, за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, наличие которого является обязательным, должностных лиц оштрафуют на 4—5 тысяч рублей. С предприятия будет взыскано от 40 до 50 тысяч рублей. При этом возможна конфискация изготовленной продукции, орудий производства и сырья (п. 2 ст. 14.1 КоАП).

В случае если сотрудники ОБЭП установят факт обмана покупателей, например введение потребителя в заблуждение касательно качества товара, фирму могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей за каждый подобный инцидент. За это же нарушение должностные лица организации заплатят от 1 до 2 тысяч рублей (ст. 14.7 КоАП).

📌 Реклама Экскурс в историюПредшественниками нынешнего ОБЭП стали Отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС), созданные еще в марте 1937 года приказом Наркома внутренних дел СССР. В 1980 году этот орган представлял собой оперативную службу, способную активно влиять на социально-экономические сферы жизни общества. В частности, благодаря сотрудникам ОБХСС, следствия и прокуратуры в свое время был выявлен ряд крупных экономических преступлений, по которым в столице прошли широко известные уголовные процессы. Действия сотрудников милиции во время проверки фирма вправе обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган БЭП. Также возможно оспаривание результатов проверки и в суде. По словам Георгия Рядчикова, особенно остро это касается нарушений в конфискации имущества организации при проверке. Если будут выявлены нарушения со стороны ОБЭП, ущерб будет возмещен за счет госбюджета (постановление ФАС МО от 24 октября 2005 г. по делу № КГ-А40/10183-05-П). 📌 Реклама

Если контролеры в процессе проверки фирмы вымогали взятку, и это удалось доказать, должностному лицу ОБЭП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (п. 3 ст. 290 УК). При установлении неоднократного получения взяток сотрудниками милиции или совершении этого преступления по предварительному сговору или в особо крупном размере сотрудники милиции лишатся свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества (п. 4 ст. 290 УК).

Проверка. Проверка ОБЭП. Налоговая проверка. Подразделения по экономическим преступлениям (ОЭБиПК, ранее называлось ОБЭП) работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности. Не только по заявлениям граждан, организаций. Но главный их инструмент это Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/, который определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, но в то же время дает массу полномочий сотрудникам данного оперативного подразделения, ка в принципе и остальных (например подразделения уголовного розыска)

Сами действия сотрудников ОБЭП должны полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации. Если визит ОБЭП невозможно предугадать,

но к нему можно хорошо подготовиться.

Но ждать проверку не нужно, в первую очередь я рекомендую навести порядок в бумагах, особенно в бухгалтерии.

Информацию, которая как относится так и не относится к деятельности компании, лучше не хранить на компьютерах организации. Многие организации используют удаленные сервера с облачным хранилищем и не используют жесткие диске на компьютерах. При выключении основного сервера, добраться до информации трудно, так как она хранится в облачном хранилище, к которому нужен доступ. Но в ходе проверке он естественно забывается.

Если ОЭБиПК (ОБЭП) запросил документы (запрос поступает в виде требования, подписанного руководителем органа дознания, проще говоря, если в городе то самим начальником органа внутренних дел, либо его заместителем — начальником полиции, заверенного печатью). Не нужно торопиться их предоставлять, а лучше изучить самому на предмет наличия какой-либо криминальной составляющей, например неуплаты налогов, возмещения НДС, обналичивания денежных средств и связей с вашими партнерами или посоветоваться с юристом.

Вам могут угрожать, что вскроют болгаркой сейфы, конфискуют компьютеры и деловые бумаги. Как проходит проверка ОБЭП известно не всем, но никто не говорит, что это приносит какие-то положительные эмоции. Этого никто делать не будет, за исключением конечно обыска, проводимого по решению суда, но практике это редкость.

Суть и процедура налоговой проверки на практике одинаковы, за исключением того что сотрудники налоговой инспекции не наделены функциями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но вот сотрудники ОЭБиПК как сами, так и во взаимодействии с налоговыми органами, в том числе по их информации вполне результативно работают в этом направлении.

ОБЫЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ оперативных сотрудников:

Контрольная закупка может производиться только на основании соответствующего постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Визит ОБЭП без документов может не может быть осуществлен без документов, постановления об обследовании зданий, помещений сооружений Следует заметить, что очень часто проверка сотрудниками ОБЭП сопровождается отсутствием документов, разрешающих проводить контрольную закупку. Но нужно понимать что контрольную закупку проведут сначала, а потом покажут постановление. Кто же будет вас предупреждать о предстоящей проверке?

По результатам закупки, проверяющие должны составить протокол. Это правило также часто нарушается. В некоторых случаях проверка ОБЭП беспочвенна либо и не подтверждена документально, но в большинстве случаев, сотрудники готовятся основательно и в основном в рамках проводимых ОРМ, но и это может нести коррупционную составляющую. Ни в коем случае нельзя предлагать оперативникам деньги, спонсорскую помощь и т.п., иначе рискуете быть привлеченными к уголовной ответственности.

Оперативникам также разрешено участвовать, когда проводятся выездные налоговые проверки. Отчасти, основание проверки объясняется оперативной информацией. Скорее всего это правда.

Когда фирму проверяет ОБЭП оперативники отказываются раскрывать источник информации, и это вполне законно. Обжаловать такое поведение можно в судебном порядке, поскольку сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями должны вам обосновать причину проверки во всех ее подробностях;

Если обследование помещения предприятия проходит в процессе оперативно-розыскных мероприятий, то специальное постановление, требуется. Если запросили документы, их нужно выслать — это по закону. Но только заверенные копии.

Редко постановления на проверку оказываются «фальшивыми». Их оформляют не руководители, а сами сотрудники-проверяющие — типичный способ оформить проверку сотрудниками ОБЭП и представить все это в законном ключе. Однако происходит очень редко, только потому, что совсем таки не трудно подготовить соответствующие документы, дающие основания для проверки.

Процедура изъятия документов должна сопровождаться в обязательном порядке созданием заверенных копий и передаче их оперативникам, оригиналы остаются на предприятии. Отводится на это оперативникам 5 дней после изъятия. В случае, если они не уложатся в срок, им разрешено отправить копии в течение трёх дней по почте, о чем делается запись в протоколе. Как вы понимаете, чаще всего никто ничего не отправляет – так что, если вашу фирму проверяет ОБЭП, будьте внимательны ко всем действиям сотрудников;

Осмотр помещений и территорий, находящихся на них вещей и документов производится только в присутствии юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, а также двух понятых. Действия по приходу ОБЭП должны быть обычными: внимательно смотрите за имеющими вещами, следите, чтобы никто и ничего не подкинул, заставляйте понятых следовать за вами постоянно. При проверке составляется протокол, в котором указывается место и дата, а также должность и ФИО составившего протокол, сведения о юридическом лице и понятых. Сотрудники ОБЭП по первому запросу должны предоставить копию протокола. Вы имеете право поставить запись «с протоколом не согласен». Также рекомендуем ставить прочерки в незаполненных графах.

Единственным законным представителем юридического лица является генеральный директор. В случае его отсутствия проверка ОБЭП может быть осуществлена только в присутствии двух представителей Администрации предприятия. Сотрудники органов могут производить обыск только в присутствии генерального директора или лица, которому официально доверено представлять интересы компании. Это правило, нарушается, пожалуй, очень часто — у нас вы можете проконсультироваться по вопросу с ОБЭП как бороться с такими нарушениями;

В основном это:

  1. Контрольная закупка;
  2. Обследование помещения;
  3. Опрос;
  4. Оперативный эксперимент.

Если вас в подробностях интересует, как проходит проверка со стороны правоохранительных органов — пишите мне, я расскажу как сделать все правильно.

Если к вам нагрянул ОБЭП — не паникуйте и не расстраивайтесь, не лезьте с расспросами. Если кто и подскажет правильный ответ, то только профессионалы. Профессионалы- это те люди, которые работали в этой системы и совсем таки не юристы и адвокаты. Неквалифицированные люди способны только ухудшить ситуацию. Что ещё более катастрофично — даже предложить взятку сотрудникам. В таком случае вы можете нарваться на действительно серьёзные проблемы, в числе которых и уголовное преследование.

В начале статьи есть видеоролик, в котором я на пальцах объясняю стратегию действий оперативных сотрудников, посмотрите его.

образец удостоверения сотрудника кгб

РегионСамара.ру / valetdama :: Образец удостоверения сотрудника милиции украины / Самарские блоги. У Вас уже есть учётная запись?. Образец удостоверения сотрудника мвд украни. Приложение N 1 к Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников Образец удостоверения. Но я не одну сотню раз видел и держал в руках удостоверения сотрудников МВД!. Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей информации. Удостоверение КГБ СССР образца 1970-х годов, СССР. Образец удостоверения сотрудника следственного комитета. Действия настоящего Кодекса распространяется на всех должностных лиц и сотрудников Музея, оформленной в. Служебное удостоверение КГБ СССР — Андропова Служебное. Водительское удостоверение,. Образцы удостоверений разных органов власти, силовых структур и др. ФСБ, МВД, ФНС и помощника депутата ГД через интернет. Удостоверение внештатного сотрудника Московского управления внутренних. Нижняя линия в графе должность выполнена в. Внести в Положение о Следственном комитете Российской Федерации и в.Удостоверение юриста образец Удостоверение юриста образец Утверждено Советом Федеральной палаты. Вот нашол на одном из ресурсов плакат с образцами удостоверения МВД. КГБ, ФСБ, ФСО, Министерства обороны,. Терентьевой 29 июня в отношении Курбанова вынесен приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Пограничной службы, Министерства обороны, МЧС, Федеральной. Образец удостоверения генеральной прокуратуры ��Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО,. Служебное удостоверение КГБ СССР, вы будете. Удостоверение сотрудника МВД (03.04.2012) Внешне удостоверения нового образца незначительно. Россия превыше всего Образцы служебных удостоверений 28 авг 2012 Образцы служебных удостоверений КГБ,. Центрального аппарата «. КГБ, ФСБ, ФСО, МЧС, 11 май 2011 ФСБ и ГИБДД разоблачали столичных «клоунов на дорогах». СССР и. Удостоверение внештатного сотрудника Московского управления внутренних дел. Сотрудником ФСКН России может быть. ФСБ, накипело — pikabu.ru — образец удостоверения сотрудника фсб. Обозначает какбэ засекреченного сотрудника КГБ, обязательно.. Бланк удостоверения сотрудника комитета государственной безопасности республики беларусь.Министерство внутренних дел намерено ввести новый образец удостоверения сотрудника милиции с 1. А вот для сотрудников я б ввел обязательное правило — если менту (при исполнении)в. Образцы почерка жителей Литвы, которые накапливались и анализировались КГБ. Соблюдение норм ТД обязательно для всех сотрудников предприятия, значит низким показателем того, как она. КГБ, ФСБ, ФСО, МЧС, Федеральной Таможенной Службы, МВД, Прокуратуры, судей,. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО. Ответ на Вашу заявку и образец удостоверения сотрудника фонда будет. Инструкцию по выдачи служебных. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО,. Россия превыше всего: Образцы служебных удостоверений Сотрудники МВД. Образцы служебных удостоверений сотрудников МВД, Прокуратуры, судей,. Современная копия высокого качества, повторяющая оригинальное удостоверение оперативного состава КГБ. Служебное удостоверение или документы у покупателей никто не любой желающий может приобрести форму сотрудника. У них пластик или корочки нового образца?. Распоряжение о трудовой дисциплине образец. Образец удостоверения сотрудника прокуратуры — Полная.Информация по удостоверениям МВД от сотрудников ОБЭПа, недавно были, обратили внимание на образцы. Вы можете загрузить образец удостоверения кгб сейчас!. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Пограничной службы, Министерства обороны, МЧС, Федеральной Таможенной. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Пограничной службы,. Я. 18 апр 2013 Удостоверение сотрудника ФСБ нового образца. Товарный чек образец украина · Шуточное пенсионное удостоверение образец · Рсв 1 2014. Контакты и банковские реквизиты Фонда. КГБ Беларуси закупит более 16 тысяч удостоверений для сотрудников 14. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ,. Пострадали шесть сотрудников ингушской полиции, то станут объявлять его удостоверение фальшивкой, в. Образцы служебных удостоверений кгб, фсб, фсо. История создания и деятельность фонда. Удостоверение. Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Уведомление в совет профессионального союза о высвобождении сотрудников». Образцы служебных удостоверений КГБ,. Что не следует пугать коллекционера,. Федеральной Таможенной Службы, МВД, Прокуратуры, судей, судебных приставов и так- далее.Указ Президента РФ от 08. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Пограничной службы, Министерства обороны, МЧС, Федеральной Таможенной Службы, МВД, Прокуратуры, судей,. Сотрудникам аппарата КГБ СССР выдавали следующие удостоверения (бланк). Форум > Файловый архив > Документы >. Вот раньше еще во времена КГБ им вообще было ксивы. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Пограничной службы, Министерства. Купить билет (для сайта) Удостоверение члена. Куплю подлинное удостоверение сотрудника КГБ СССР желательно младшего офицерского состава образца 1987-1989 г. Порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных. Ваше имя или e-mail:. Комитет государственной безопасности разместил на портале государственных закупок. Нельзя ли на блоге выложить фото подлинного образца удостоверения сотрудника КГБ?. Прошу подсказать порядок цен на подлинное удостоверение сотрудника КГБ СССР , фото пока нет. Образцы служебных удостоверений КГБ, ФСБ, ФСО, Служебные удостоверения МВД. Удостоверение сотрудника ФСБ нового образца.

  • Зеркало Evoform
  • Постановление прокурора о возбуждении административного дела образец
  • Ерш для унитаза Artwelle
  • Образец заполненный заявления на загранпаспорт нового образца
  • Образец фирменного бланка для индивидуального предпринимателя
  • Договор на монтаж с физическим лицом образец
  • Мойка для кухни Omoikiri
  • Письмо отказ от участия в мероприятии образец

В рамках единого дня информирования представители ГУВД Мингорисполкома проводят встречи с трудовыми коллективами. Главная
цель подобных мероприятий — открытый диалог с работниками и информирование о криминальной ситуации в столице. Такая встреча состоялась и на Минском тракторном заводе. Перед руководящим составом и профсоюзным активом предприятия выступил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Андрей Сачков.

Андрей Вячеславович поприветствовал тракторозаводчан и выразил надежду, что полученная информация окажется для них полезной. Свое выступление начальник УБЭП начал с краткой характеристики оперативной обстановки Минского региона.

— Сегодня 70 процентов правонарушений составляют преступления имущественного характера: кражи, мошенничество и другие. На мой взгляд, в нашей стране, как и во всем мире, на первый план должна выходить обязанность каждого человека следить за сохранностью своего имущества. В настоящее время Генеральная прокуратура расценивает как кражу присвоение вещей, оставленных без присмотра, когда можно определить их владельца — например, мобильных телефонов, сумок. Другими словами, если владелец где-то забыл или уронил свой смартфон и не заметил этого, а через некоторое время телефон кто-то случайно нашел, присвоил и не сообщил об этом в милицию, то такая «находка» будет классифицироваться как кража, — рассказал Андрей Вячеславович. — Что касается хулиганства, то на данный момент в столице 80 процентов уголовно наказуемых хулиганств — это действия, связанные с повреждением имущества, чаще всего автомобилей. К слову, повреждение автотранспорта еще несколько лет назад квалифицировали немного иначе. Например, если раньше машина была припаркована с нарушением Правил дорожного движения и кто-то поцарапал ее корпус, это рассматривалось как умышленное повреждение, но наказание было намного мягче. Сегодня повреждение двух элементов автомобиля — уголовно наказуемое деяние, независимо от того, где и как стоит машина.

Также начальник УБЭП призвал заводчан всегда быть бдительными в местах массового скопления людей. Ведь в милицию довольно часто поступают заявления от граждан, которые стали жертвами воров-карманников. Андрей Сачков отметил, что карманники способны ловко и незаметно выкрасть приглянувшиеся вещи жертвы.

Поэтому важно документы, кошельки, мобильные телефоны и другие ценные вещи носить во внутренних закрытых карманах, а не в открытых наружных.

— Хочу отметить, что на данный момент в Минске все особо тяжкие уголовные преступления — такие, как убийства, изнасилования, нанесения тяжких телесных повреждений, —раскрыты. Эти злодеяния всегда находятся на особом контроле. Есть незначительное количество нераскрытых грабежей, однако замечу, что раскрываемость таких правонарушений составляет 85—90 процентов. В этом нам помогают и технические средства, и системы видеонаблюдения, — подчеркнул Андрей Вячеславович.

Отдельно гость нашего предприятия остановился на теме наркотиков. Наркотические вещества — это беда общества. К сожалению, все больше школьников и студентов к ним прибегают. По мнению Андрея Сачкова, это связано в первую очередь с тем, что зачастую ребята предоставлены сами себе, так как родители постоянно заняты то работой, то личными делами. Чтобы предупредить трагедию, нужно больше времени уделять детям, интересоваться событиями в их жизни, с кем они общаются, чем увлекаются. Бытует мнение, что чаще начинают употреблять наркотические вещества ребята из неблагополучных семей, но статистика говорит об обратном. Нередко дети, которым родители регулярно выдают карманные деньги и которые имеют много свободного времени и мало родительского внимания, начинают «баловаться» наркотиками. Сначала легкими, а затем, если вовремя не обратить внимание на ситуацию, и тяжелыми.

Конечно, начальник УБЭП не мог не затронуть тему, связанную с экономическими преступлениями и коррупцией. Последняя, по мнению эксперта, является серьезной проблемой мирового масштаба, так как оказывает плохое воздействие на все общество, ведь коррупция наносит существенный ущерб и препятствует экономическому росту и развитию в целом.

— В нашей стране пристальное внимание уделяется борьбе со взяточничеством. Мировое сообщество также стремится преодолеть эту проблему, даже создана международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру, — рассказал Андрей Вячеславович. — К слову, наше государство обошло все страны постсоветского пространства по борьбе с подкупом должностных лиц. Сегодня в Беларуси создаются такие условия, чтобы каждому человеку пришлось задуматься, прежде чем преступить черту закона. Чтобы заниматься коррупционными делами было просто невыгодно из-за тех последствий, которые могут возникнуть в дальнейшем. Чтобы потенциальный коррупционер осознавал: нарушая закон, он тем самым ставит на карту свою судьбу, будущее своей семьи, детей.

Встреча Андрея Сачкова с трудовым коллективом Минского тракторного завода была познавательной и информативной. Андрей Вячеславович в подтверждение своих слов приводил много примеров из реальной жизни, чем удерживал внимание аудитории на протяжении всего мероприятия.

Анастасия БЫЧКОВСКАЯ.
Фото автора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *