Ст 174 1

21.09.2020

Содержание

Комментарий к Статье 174.1 УК РФ
Другой комментарий к Ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Комментарий к Ст. 174.1 УК РФ
- Интересные статьи

2.48. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СТ. 174 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кириленко Виктория Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент. Должность: заведующая кафедрой. Место работы: Донской государственный технический университет. Филиал: Институт сферы обслуживания и предпринимательства. Подразделение: кафедра «Уголовно-правовые дисциплины». E-mail: doc_kafupd@sssu.ru

Аннотация: В данной работе автором рассматривается состав преступления ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Выявлены проблемы, возникающие при квалификации данных преступлений, а также выработаны рекомендации по усовершенствованию законодательства в данной области.

Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; экономические преступления; незаконная деятельность.

QUALIFICATION PROBLEMS IN. 174 CRIMINAL CODES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Отмывание денежных средств и иного имущества -это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате совершения различных преступлений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через банковскую систему, либо на них приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности для получения прибыли и для создания видимости законности полученных доходов.

Как показывает следственная практика, легализация тесно связана с незаконной банковской деятельностью, незаконной предпринимательской деятельностью и другими экономическими преступлениями. Поэтому организация, планирование и осуществление неотложных и последующих следственных действий по раскрытию этого преступления имеют много общего с тактикой и методикой расследования «родственных» преступлений. Вместе с тем, нельзя упускать из виду и особенности, обусловленные, прежде всего тем, что легализация — это заранее тщательно планируемое и осуществляемое, как правило, на территории нескольких государств, преступление.

Анализ правовой конструкции диспозиции ч .1 ст. 174 показывает, что действиям в виде совершения финан-

совых операций и других сделок, использованию денежных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности должно предшествовать приобретение их заведомо незаконным путем.

Под приобретением, по смыслу ст. 174 УК РФ, следует понимать «фактическое, причем противоправное и уголовно наказуемое, вступление во владение, пользование и распоряжение денежными средствами или иным имуществом» . При этом способы незаконного приобретения денежных средств и иного имущества законодателем не конкретизируются.

По нашему мнению, в данном случае под незаконным приобретением следует понимать любые противоправные и уголовно наказуемые действия, в результате которых виновное лицо приобрело денежные средства и иное имущество. Ими, в частности, могут быть кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, другие действия, составляющие объективную сторону составов преступлений, предусмотренных в гл.21 УК РФ «Преступления против собственности», получение взятки, коммерческий подкуп, денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сбыта немаркированных товаров и продукции, предметов, запрещенных к свободному обороту (наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, оружие и др.), контрабанды, незаконного получения кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности или же сокрытые от налогообложения . Как отмечает Н.А. Лопашенко, «и денежные средства, и иное имущество выступают предметом легализации при условии, что приобретены заведомо незаконным путем» .

Анализ правоприменительной практики показывает, что проблемным вопросом является разграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, при совершении виновным лицом финансовых операций и других сделок от случаев, когда лицо просто использует в своих целях денежные средства или имущество, добытые также незаконным путем (например, при посягательстве на чужое имущество, получении взяток, извлечении доходов от реализации предметов, запрещенных к свободному обороту, и другими способами).

По нашему мнению, представляется обоснованным квалифицировать как легализацию совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, приобретенными незаконным путем лишь в случаях, когда:

— денежные средства капитализируются, т.е. при определенных условиях приносят владельцу доход. Например, по договору банковского вклада привлеченные денежные средства размещаются банком, т.е. поступают в легальный финансовый оборот, при этом банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада. Аналогично средства, вложенные в приобретение ценных бумаг, увеличиваются на величину дивиден-тов, процентов, начисляемых по этим бумагам;

— денежные средства поступают в финансово-хозяйственный оборот. Например, кредитная организация размещает денежные средства, приобретенные заведомо незаконным путем, поступающие на расчетный счет клиента банка, а кроме того, по его указанию направляет эти средства для осуществления платежей как в безналичной форме, так и наличными де-

3’2017

Пробелы в российском законодательстве

нежными средствами, а также конвертирует и производит перечисления в иностранные банки;

— денежные средства и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем, используются в качестве взносов в уставной капитал при регистрации вновь создаваемых предприятий, либо в качестве пополнения уставного фонда уже зарегистрированных предприятий, или в качестве оказываемой им финансовой помощи;

— денежные средства, приобретенные незаконным путем, являются предметом сделки по договору займа или кредита с начислением или без начисления процентов;

— сделки с имуществом, приобретенным незаконным путем, либо приобретенным на денежные средства, полученные незаконным способом, подлежат нотариальному удостоверению или государственной регистрации. Другими словами, к имуществу, за легализацию которого наступает уголовная ответственность по ст. 174 УК РФ, следует относить недвижимость, земельные участки, автотранспортные средства, культурные ценности.

По нашему мнению, «субъектами легализации преступных доходов должны признаваться только лица, легализующие средства, полученные заведомо преступным путем, но не являющиеся участниками преступления, полученные средства от которого легализуются. Им не может быть лицо, оказывающее консультативную помощь в легализации доходов, будь то банковский работник, юрист или иное лицо» .

Квалифицированным видом преступления по ч 2 ст. 174 УК РФ признается легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, или лицом с использованием своего служебного положения. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются лица, в служебные обязанности которых в момент совершения ими правонарушения входило обеспечение выполнения требований, установленных актами законодательства Российской Федерации в финансовой, банковской, таможенных сферах, по недопущению проникновения в легальную экономику денежных средств, полученных незаконным путем.

Как показывает анализ правоприменительной практики, определенные сложности испытывают работники правоохранительных органов с выявлением объективной стороны данного преступления. Исследования свидетельствуют, что иногда преступления по ст. 174 УК, как в процессе следствия, так и судом переквалифицируются на ст. ст. 171, 159 и 160 УК РФ, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в статистическую отчетность. Дела по ст. 174 УК иногда возбуждаются необоснованно, так как преступления относятся не к сфере экономической деятельности, а к преступлениям против собственности. В этих случаях преступники реализуют предметы преступления, добытые в ходе краж, грабежей, разбоев, мошенничества, и приобретают на них валюту, предметы роскоши и иное для личного пользования.

В теории и практике существуют полярные мнения по поводу применения объективной стороны статьи о

легализации. По данному вопросу, как справедливо отмечает П.С. Яни, «хотя различные международные акты полагают уголовно-наказуемым отмывание только таких средств, которые приобретены в результате совершения преступления, отечественный законодатель посчитал необходимым криминализировать легализацию и незаконных доходов» . В связи с этим, считает П.С. Яни, «несмотря на то, что некоторые ученые считают легализацию незаконно (но не преступно) полученного имущества не обладающей общественной опасностью, необходимой для признания данного деяния преступлением (а это влечет отказ в преследовании по ч.2 ст. 14 УК РФ (малозначительность деяния)), большинство исследователей совершенно обоснованно полагают, что к ответственности по ст. 174 УК РФ могут быть привлечены и те лица, которые используют в сделках именно незаконно приобретенное имущество» .

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит из ряда действий, направленных на достижение преступного результата.

В настоящее время наблюдается массовый отток капиталов из России. Это доходы, полученные в результате совершения обычных преступлений и незаконного присвоения бюджетных средств путем растраты, хищения и взяточничества. Указанные доходы легализуются в России и впоследствии переводятся за рубеж, в основном в западные страны, для отмывания и хранения. Вывозимые из России для легализации за рубежом денежные средства включают доходы от преступной деятельности, преследуемой в соответствии с действующим уголовным законодательством, и так называемые «серые деньги», которые незаконным путем вывозятся из России.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Необходимо учитывать и вопросы регистрации и учета преступлений, предусмотренных ст. 174 УК. Если лицо (лица) совершает несколько взаимосвязанных между собой сделок, операций, необходимых для достижения единой цели — легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, то следует регистрировать и учитывать их как одно продолжаемое преступление, независимо от количества эпизодов. В случае совершения данного преступления в совокупности с хищениями (ст.ст. 158-164 УК РФ) регистрируется и учитывается их реальная совокупность, т.е. два и более преступлении.

По нашему мнению, в том случае, если в легализации денежных средств и имущества участвует как лицо, которое непосредственно приобрело их незаконным путем, так и лицо, которое хотя и непосредственно не принимало участия в противоправном приобретении их, но заведомо об этом знало, их действия надлежит квалифицировать как простое соис-полнительство.

В итоге, мы можем сделать следующие выводы. Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. В числе конкретных преступных действий могут быть хищения, злоупотребления должностными полномочиями, получение взятки, незаконный сбыт запрещенных к обороту предметов, товаров, веществ и продукции, незаконная предпринимательская и банковская деятельность, незаконные операции с ценными бумагами, незаконное пользование природными ресурсами и т.д.

Приобретение денежных средств, имущества, имущественных прав, работ и услуг, результатов интел-

лектуальной собственности, в том числе исключительных прав на них, иных объектов гражданских прав на территории иностранного государства с нарушением законодательства этого государства, в России будет признаваться незаконным или преступным в том случае, если совершенное таким образом деяние признается противоправным и законодательством России.

Объектом преступления выступает установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются лица, в служебные обязанности которых в момент совершения ими правонарушения входило обеспечение выполнения требований, установленных актами законодательства Российской Федерации в финансовой, банковской, таможенной сферах, по недопущению проникновения в легальную экономику денежных средств, полученных преступным путем.

При уголовно-правовой характеристике данной категории преступлений следует учитывать положения о действии уголовного закона в пространстве, закрепленные в ст.ст.11 и 12 УК РФ. Для правильного применения уголовного закона, особенно в тех случаях, когда отдельные фрагменты преступной деятельности исполнителя либо последствия его деяний, а также деятельность соучастников легализации незаконно полученных доходов протекали на территории нескольких государств, существенное практическое значение имеет определение места совершения преступления.

Местом совершения преступления считается территория Российской Федерации, если деяние:

начато и окончено на территории Российской Федерации;

начато на территории Российской Федерации, а окончено за ее пределами;

начато за пределами Российской Федерации, а последствия наступили на ее территории.

В случае совершения легализации незаконно полученных доходов в соучастии с несколькими лицами, находящимися на территории ряда государств, оно будет признано совершенным на территории Российской Федерации, если хотя бы один из соучастников этого преступления действовал на территории России.

В соответствии с ч.1 ст. 12 УК РФ российские граждане и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации (в том числе и легализацию незаконно полученных на территории Российской Федерации доходов), подлежат привлечению к уголовной ответственности по УК РФ.

Однако при двух условиях: 1) совершенное ими деяние законодательством, обычаем или иным образом должно признаваться преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено; 2) если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем, и желает этого.

Процесс расследования дел указанной категории является трудоемким, сопряженным со значительным

объемом выполнения следственных действий, связанных с установлением большого количества лиц и предприятий, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Список литературы:

Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения. Статья проверена в системе «Антиплагиат».

Указание Генпрокуратуры России N 797/11, МВД России N 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части первой настоящей статьи.

Указание Генпрокуратуры России N 65/11, МВД России N 1 от 01.02.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Указание Генпрокуратуры России N 744/11, МВД России N 3 от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 193-О-П «По жалобе гражданина Суринова Татевоса Романовича на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

1. Приговором Басманного районного суда города Москвы от 5 февраля 2007 года гражданин Т.Р. Суринов был признан виновным в том, что совместно с другими лицами совершил хищение государственного имущества — аэронавигационного оборудования фирмы «Томсон», установленного в международном аэропорту «Казань», в результате чего был причинен ущерб бюджету Республики Татарстан, и осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части третьей статьи 159 «Мошенничество», частью третьей статьи 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» и частью второй статьи 330 «Самоуправство» УК Российской Федерации. Кассационная жалоба Т.Р. Суринова на данный приговор, обосновываемая ссылками на то, что решениями арбитражных судов совершенные с его участием сделки с аэронавигационным оборудованием были признаны соответствующими закону, была отклонена судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда, которая в определении от 11 мая 2007 года указала, что не находит нарушения судом, постановившим приговор, преюдициальной силы ранее принятых судебных актов.

Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2) в части первой.1 статьи 108 слова «статьями 198 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» заменить словами «статьями 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

Указание Генпрокуратуры России N 52-11, МВД России N 2 от 15.02.2012 (ред. от 15.08.2012) «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

«Инструкция по ведению судебной статистики» (утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 N 169)

4.6.2. Показатели строк формируются в зависимости от квалификации судом в обвинительном приговоре преступных деяний осужденного по ст. 174 УК РФ либо по ст. 174.1 УК РФ.

4.6.3. Показатели граф отражают число лиц, преступные деяния которых квалифицированы судом по составам ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, и суммы легализованных (отмытых) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Указание Генпрокуратуры РФ N 450/85, МВД РФ N 3 от 28.12.2010 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Указание Генпрокуратуры РФ N 268/85, МВД РФ N 2 от 16.12.2008 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

Новая редакция Ст. 174.1 УК РФ

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Комментарий к Статье 174.1 УК РФ

1. Общественная опасность преступления заключается в подрыве установленной законом экономической деятельности в государстве, в придании материальным ценностям, добытым в результате совершения преступления, легального статуса.

Основной состав преступления выражает общественно опасные деяния, относящиеся к категории умышленных преступлений небольшой тяжести. Квалифицированный состав описан в ч. 2 и раскрывает умышленные общественно опасные деяния, входящие в категорию преступлений средней тяжести. Особо квалифицированные составы закреплены в ч. 3, 4 и отражают упомянутые деяния, образующие соответственно категории тяжких и особо тяжких преступлений.

2. Основным объектом преступного посягательства является экономическая деятельность, регламентированная законодательством РФ. Дополнительный объект — интересы добросовестного субъекта экономической деятельности. Возможен и факультативный объект, в частности интересы службы в организации, учреждении.

3. В качестве предметов легализации (отмывания) преступных приобретений могут выступать: а) денежные средства; б) иное имущество, полученное лицом в результате совершения им преступления.

3.1. Денежные средства и иное имущество — см. п. 4.1 — 4.4 коммент. к ст. 174.

4. Объективная сторона составов преступления выражается в осуществлении с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, какого-либо из следующих действий: а) исполнения финансовой операции; б) проведения другой сделки; в) использования указанных предметов преступного посягательства для ведения предпринимательской или иной экономической деятельности.

4.1. Финансовая операция — разновидность сделки, отражающей установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в связи с созданием и использованием фонда денежных средств. Легализация (отмывание) денежных средств может быть связана с такими операциями, как кредитование, расчет и т.д.

4.2. Под другой сделкой понимают такое поведение лица, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которое находит выражение в договоре или одностороннем волеизъявлении лица и не связано с созданием и использованием фонда денежных средств. Легализация (отмывание) предметов преступного посягательства при этом может быть связана с дарением, обменом и пр. движением материальных благ.

4.3. Предпринимательская деятельность — это самостоятельное, осуществляемое на свой риск поведение зарегистрированного в качестве субъекта такой деятельности лица, направленное на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). О легализации (отмывании) предметов посягательства может свидетельствовать, например, сбыт частным предпринимателем через принадлежащие ему торговые точки похищенной им же продукции.

4.4. Иная экономическая деятельность — это экономически значимое поведение лица, связанное с обращением собственности, но не имеющее своей основной целью систематическое извлечение прибыли. Здесь легализация (отмывание) материальных средств возможна, например, при использовании похищенных денег для организации деятельности по оказанию медицинских, юридических и т.п. услуг.

4.5. Денежные средства или иное имущество могут быть использованы и в качестве гаранта при осуществлении предпринимательской (иной экономической) деятельности, например, послужить гарантией платежеспособности при получении кредита.

5. Легализуемые (отмываемые) денежные средства (иное имущество) могут быть получены в результате совершения любого преступления, но не гражданско-правового деликта, административно-правового проступка и т.п. (за исключением преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей, — ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2). Данные преступления, как правило, имеют корыстную направленность. Средства, полученные в результате их совершения, например, тайного или открытого хищения чужого имущества, мошенничества, незаконного сбыта оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ и т.д., лица, совершившие их или принявшие в любой роли участие в их совершении, в дальнейшем используют для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности либо для осуществления финансовой операции или другой сделки (ч. 1), в том числе в крупном размере (ч. 2 — 4).

5.1. Крупный размер финансовой операции либо другой сделки определяется в соответствии с примеч. к ст. 174 и составляет сумму, превышающую 1 млн. руб.

5.2. Материальные средства могут быть получены не только вследствие их изъятия или приобретения от выполнения объективной стороны предметного состава преступления, но и в качестве вознаграждения, в том числе за совершение преступления, не имеющего предмета посягательства, например заказного убийства или террористического акта.

5.3. Финансовая операция (или другая сделка) может быть исполнена на указанную сумму и в результате поступления средств от нескольких преступлений.

6. Описанные в коммент. статье составы преступлений имеют формальную законодательную конструкцию. Преступление окончено (составами) в момент осуществления финансовой операции или другой сделки в крупном размере, а равно в момент введения денежных средств (иного имущества) в сферу предпринимательской либо иной экономической деятельности.

7. Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Иными словами, лицо осознает общественно опасный характер совершения финансовой операции, другой сделки с приобретенными им преступным путем денежными средствами или иным имуществом, использования последних для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности и желает совершить данные действия, легализовать (отмыть) таким образом указанные средства (иное имущество).

7.1. Прямой умысел виновного в совершении преступления подтверждает и то обстоятельство, что легализуемые (отмываемые) предметы преступного посягательства он приобрел в результате совершения им же другого преступного деяния.

8. Привлечение лица к УО свидетельствует о доказанности его участия как минимум в двух преступных деяниях, а следовательно, о реальной совокупности составов его преступного поведения.

9. В ч. 2 коммент. статьи закреплен единственный квалифицирующий признак — крупный размер финансовой операции (другие сделки) с денежными средствами или иным имуществом (см. п. 5.1 коммент. к статье.).

10. В ч. 3 коммент. статьи предусмотрено два особо квалифицирующих признака состава преступления, а именно осуществление преступного деяния: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. Наличие хотя бы одного из этих признаков влечет квалификацию деяния как преступления по ч. 3 и, соответственно, более суровые меры наказания за его совершение. Неоднократность как форма множественности преступлений исключена из коммент. статьи ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

10.1. О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору см. в п. 13.1 коммент. к ст. 174.

10.2. О совершении преступления лицом с использованием своего служебного положения см. в п. 13.2 коммент. к ст. 174.

11. Противоправное поведение, описанное в ч. 4 коммент. статьи, еще более усиливает меры уголовно-правового воздействия в связи с его осуществлением и содержит лишь один признак, особо квалифицирующий общественно опасное деяние как преступление, — совершение преступления организованной группой (см. п. 13.1 — 13.2 коммент. к ст. 174).

12. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста и наделенное дополнительным (специальным) признаком — привлекающееся к уголовной ответственности за другое преступление, в результате совершения которого им получены денежные средства или иное имущество. Более того, субъектом посягательства, отраженного в ч. 2 коммент. статьи, может стать лицо, имеющее дополнительную возможность для успешного осуществления преступного намерения: входить в преступную группу (п. «а» ч. 3, ч. 4) или использовать для легализации (отмывания) денежных средств (иного имущества) свое служебное положение (п. «б» ч. 3). В качестве такого лица может выступить, например, сотрудник кредитной организации.

Другой комментарий к Ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, совпадают. Отличия заключаются в следующем:

— предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником, а в ст. 174 УК РФ — денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному;

— необходимым требованием к деянию, предусмотренному ст. 174.1 УК РФ в отличие от описанного в ст. 174 УК, выступает крупный размер (сумма, превышающая 6 млн. рублей);

— субъектом преступления может быть только лицо, достигшее возраста 16 лет и которое участвовало в совершении первичного преступления.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

Комментарий к Ст. 174.1 УК РФ

1. О понятиях имущества, финансовых операций, сделок см. коммент. к ст. 174.

2. В отличие от ст. 174 УК, ч. 1 которой не устанавливает нижней границы размера легализационных сделок, ответственность по комментируемой статье наступает лишь в случае, если финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, совершены на сумму, превышающую 6 млн. руб. (см. примеч. к ст. 174 УК).

3. О субъективной стороне преступления, включая цель легализации, см. коммент. к ст. 174.

4. Субъект преступления прямо определен в тексте статьи, им является только то лицо, которое преступно приобрело легализуемое им затем имущество.

Отдел по надзору за дознанием прокуратуры города Минска в апреле-мае 2019 года проанализировал своевременность и полноту информации, которую органы принудительного исполнения направляли в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к уголовной ответственности по ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении).

Справочно. Согласно Кодексу о браке и семье родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При отказе в таком содержании с них взыскиваются алименты в судебном порядке. При неуплате должником алиментов более 3 месяцев в течение года законный представитель несовершеннолетнего вправе обратиться с заявлением о привлечении должника к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Типичные виды такого уклонения — уплата лишь минимальных сумм, сокрытие от органов принудительного исполнения информации о месте работы, перемене местожительства, иных источниках доходов.

По итогу анализа прокуроры обнаружили недостатки во взаимодействии заинтересованных столичных служб при подготовке представлений в отношении должников, а также при направлении таких представлений в правоохранительные органы и проведении по ним проверок с принятием процессуальных решений.

Эти упущения были рассмотрены на заседании коллегии прокуратуры города Минска. По ее результатам создана межведомственная рабочая группа для анализа проблемных вопросов совместной работы, члены которой уже разработали Методические рекомендации, определяющие механизм взаимодействия органов прокуратуры города Минска, главных управлений внутренних дел и юстиции Минского горисполкома.

Рекомендации согласованы и направлены в компетентные органы для исполнения.