Проверка иностранных контрагентов

Проверка иностранных контрагентов

Проверить данныеиностранной компании

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

Как проверить контрагента за рубежом

Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

• проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
• убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
• проверить данные об органах управления компании,
• ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
• удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
• ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы. Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Юридическая проверка контрагентов по множеству критериев(2018г)

Как проверить иностранного контрагента

17 августа 2017

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера. Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.

В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.

Совет

Отдельную информацию об иностранном контрагенте можно узнать из российских ресурсов. Например, данные будут, если контрагент принимал участие в судах, имеет в собственности недвижимое имущество на территории России и т. д.

См. подробнее: Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации.

Кроме того, с помощью специального сервиса на сайте ФНС России можно получить информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных юридических лиц.

Для поиска можно использовать наименование филиала (представительства), ИНН или номер записи об аккредитации. Сервис предоставляет сведения:

• о реквизитах официальных документов;
• юридическом адресе;
• руководителе филиала (представительства);
• о видах экономической деятельности.

Проверка с помощью официальных источников

В большинстве стран существуют реестры, аналогичные ЕГРЮЛ. Они содержат основную информацию о зарегистрированных компаниях. Уточнить сайт реестра соответствующей страны можно на сайте ФНС России.

Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация – общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.

Страны СНГ

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию:

1) в Казахстане информацию предоставляет Комитет государственных доходов Министерства финансов. В открытом доступе также есть реестры:

• неблагонадежных налогоплательщиков;
• плательщиков НДС;
• реестр сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности;

2) в Молдове информацию предоставляет Государственная налоговая служба. За дополнительную плату можно получить расширенную информацию: о подразделениях, акцизах, НДС, видах деятельности;

3) в Таджикистане информацию предоставляет Налоговый комитет. На этом же сайте в открытом доступе есть постоянно обновляемый перечень безответственных налогоплательщиков;

4) в Узбекистане информация находится на портале открытых данных. Дополнительно в открытом доступе есть перечень лиц, которые являются руководителями нескольких юридических лиц;

5) на Украине информацию предоставляет Информационно-ресурсный центр. Здесь можно узнать общие сведения об организации, а также информацию о выданных лицензиях и разрешительных документах;

6) в Беларуси информацию предоставляет Министерство юстиции. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками. На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др.

Основной недостаток официальных источников стран СНГ, кроме Беларуси, в том, что в открытом доступе мало сведений. Например, нет сводных реестров лиц, которые находятся в банкротстве, недобросовестных поставщиков и др.

Не везде в открытом доступе есть картотеки судебных дел и исполнительного производства. Так, на Украине судебные акты публикуют, а в странах Средней Азии – нет.

Европа и США

Если организация зарегистрирована в стране Евросоюза, то информацию о ней можно получить через European Business Register.

Данные предоставляют онлайн на английском языке за умеренную плату.

Кроме того, сведения о контрагенте есть на сайтах соответствующих ведомств конкретной страны:

1) в Великобритании информацию можно получить из реестра Companies House, но не напрямую, а через посредников;

2) в Германии есть два официальных источника:

• общий реестр Федеральных земель Германии. Для работы с ним нужно пройти аккредитацию – зарегистрироваться на сайте, подать заявку и подтвердить свою подпись;
• реестр Министерства юстиции. Он работает на пяти языках. С его помощью можно получить текущую (AD), хронологическую (CD) и историческую (HD) выписки, а также документы организации (DK) и сведения о ее владельцах (UT);

3) во Франции в канцелярии Арбитражного суда можно получить:

• выписку об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации (Extrait KBIS);
• сведения о долгах по налогам и обязательным платежам (Etat compet d`endettement);
• уставные документы с учетом всех изменений (Actes et status);
• информацию о банкротстве, ликвидации, гарантиях (Procedures collectives);
• пакет документов об объектах недвижимости, включая кадастровую выписку (Dossier complet).

Информация на сайте находится в открытом доступе, но, чтобы получить выписку или копию документа, придется заплатить;

4) в США информацию о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования. Кроме того, организацию можно проверить:

• в перечне лиц, которых лишили права участвовать в выполнении государственных контрактов или претендовать на государственные кредиты и гранты из-за того, что они нарушали обязательства;
• в списке лиц, находящихся в банкротстве.

Проверка с помощью неофициальных источников

Помимо государственных ресурсов, есть частные. К ним относят:

• Kompass предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта;
• DNB позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. Дополнительно можно заказать оценку кредитных рисков;
• Europages предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках;
• Creditreform позволяет получить сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности организации. Также заинтересованное лицо может запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных задолженностях. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента;
• информационно-поисковую систему «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации»;
• Open ownership предоставляет информацию о бенефициарных собственниках офшорных компаний.

Проверка с помощью третьих лиц

Если получить информацию с помощью официальных или неофициальных источников не удается или сведений недостаточно, можно обратиться за помощью к третьим лицам:

к списку новостей

предыдущая новость следующая новость

Как проверить иностранного контрагента

 

Состав сведений установлен Приказом Минфина РФ от 30.09.2010 № 116н (в редакции приказа Минфина РФ от 07.09.2011 № 106н).

В состав сведений об иностранной организации, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, включаются следующие сведения:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации;

2) адрес, указанный в учредительных документах организации;

3) сведения о регистрации организации в стране инкорпорации;

4) код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог;

5) сведения об обособленном подразделении организации (за исключением филиалов, указанных в пункте 6 настоящей главы):

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование обособленного подразделения организации;

б) адрес (место нахождения) обособленного подразделения организации;

в) сведения об аккредитации филиалов (представительств) организации;

г) сведения о внесении сведений о филиале или представительстве в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;

д) сведения о внесении сведений об отделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в Единый государственный реестр юридических лиц;

е) дата начала осуществления (прекращения) деятельности организации на территории Российской Федерации;

ж) виды деятельности, осуществляемые обособленным подразделением организации;

з) сведения о главе (управляющем) обособленного подразделения организации;

и) сведения о зависимом агенте (контрагенте) организации;

6) сведения о филиале организации, которым открыты на территории Российской Федерации обособленные подразделения:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала организации;

б) адрес (место нахождения) филиала;

в) сведения о регистрации организации в стране нахождения филиала;

г) код налогоплательщика в стране нахождения филиала или его аналог;

7) наименование и код налогового органа, в котором осуществлена постановка на учет организации;

8) дата постановки на учет (снятия с учета) организации в налоговом органе;

9) идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации);

10) код причины постановки на учет (снятия с учета) организации в налоговом органе;

11) серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельства об учете в налоговом органе1);

1)Для иностранных организаций, постановка на учет которых осуществлялась до вступления в силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 N 117н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами соглашения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2010 г., регистрационный номер 18935, «Российская газета», 2010, N 265).

12) номер и дата выдачи уведомления о постановке на учет (о снятии с учета) в налоговом органе;

13) сведения о принадлежащих организации объектах недвижимого имущества (в том числе земельные участки);

14) сведения о принадлежащих организации транспортных средствах;

15) сведения о видах деятельности организации, в отношении которых применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также сведения о местах осуществления организацией соответствующей деятельности;

16) сведения об участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации организации — налогоплательщику налога на добычу полезных ископаемых, и о предоставлении ей прав на пользование участками недр;

17) сведения об участии организации в соглашении о разделе продукции;

18) сведения о счетах организации, открытых в банках;

19) дата последнего представления организацией в налоговый орган документов отчетности, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.

• 1 – эта цифра выступает в роли признака отнесения номера записи к ОГРН.
• 08 – запись внесли в 2008 году.
• 78 – номер субъекта, то есть Санкт-Петербург.
• 47 – номер регистрирующего органа. Это межрайонная ИФНС №15 по Санкт-Петербургу.
• 03649 – номер записи.
• 6 – контрольное число.

Последнее число определяется с помощью формулы. ОГРН без контрольной цифры делим на 11, то есть 108784703649/11=9889518513,5455. Отбрасываем остаток после запятой, а результат умножаем на 11, то есть 9889518513*11=108784703643. Затем из этого числа нужно отнять 12 знаков ОГРН: 108784703649-108784703643=6. Это и есть контрольное число.

Юридическое лицо в рф: как определить его статус – резидент или нерезидент

Доверять банку? Извините, но уровень ответственности банка очевиден из того факта, что он «уведомлял» человека, печатая адресованные ему бумажки и 2 года храня их у себя под принтером. И. как следствие, в накопленных уведомлениях НЕТ платежа на 2000 рублей, поступавшего отООО «ААА (США)», представленное своим филиалом в г.Москве.
Адрес организации: Россия, 109028, г.Москва, ул.БББ, д.5. Банковские реквизиты:КБ «Гаранти Банк-Москва»№ 40807810********На клерк.ру четко сказали, что это НЕрезидент.

Главбух этой конторы подтвердил, что они — НЕрезидент. А банк, получается, этого не заметил. А отвечать, если это выявится, не только ему.

Как определить на основании реквизитов нерезидента?

к содержанию Поможет ли КПП определить налоговый статус КПП – дополнительный код из девяти цифр, который получают юридические лица в налоговой инспекции при постановке на учет. Это касается как резидентов, так и нерезидентов РФ. Главное его назначение – показать причину, по которой данная организация оказалась на учете в определенной налоговой инспекции.

Инн

ИНН юридического лица ИНН юридического лица — последовательность из 10 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно 65 статье Конституции (или «99» для межрегиональной инспекции ФНС), следующие две — номер местной налоговой инспекции, следующие пять — номер налоговой записи налогоплательщика в территориальном разделе ЕГРН и последняя — контрольная цифра. ИНН вместе с КПП позволяют определить каждое обособленное подразделение юридического лица, поэтому часто оба этих кода отображаются и используются вместе, например, при указании платежных реквизитов организаций.
ИНН иностранного юридического лица C 1 января 2005 года всегда начинается с цифр «9909», следующие 5 цифр соответствуют Коду иностранной организации, последняя — контрольная цифра.

Инн для нерезидентов юридических лиц

Инфо

Главная страница / Физические лица / Меня интересует / Идентификационный номер налогоплательщика — последовательность из 12 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно ст. 65 Конституции, следующие две — номер местной налоговой инспекции, следующие шесть — номер налоговой записи налогоплательщика и последние две — так называемые «контрольные цифры» для проверки правильности записи. ИНН индивидуального предпринимателя Присваивается при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если данное лицо ранее его не имело.

В ином случае используется имеющийся ИНН.

Как получить инн иностранному гражданину

Внимание

Иностранной организации, желающей быть участником российского Общества не нужно вставать на учет в РФ) Алмаз55 Активист Сообщений: 1,086 1 2 3 « Предыдущая тема | Следующая тема » Reg Смайлы Вкл. код Вкл. HTML код Выкл. Правила форума Быстрый переходМой кабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на форумеПоиск по форумуГлавная страница форумаИнформационно-аналитический отдел Новости и статьи Пресс-релизыРегистрация юридических лиц и смежные отрасли Регистрация, изменения, реорганизация юридических лиц Общие вопросы МИФНС №46 по Москве Регистрация при создании МИФНС №15 по СПб Изменения и Перерегистрация Мос.

область Реорганизация и ликвидация Регионы Исправление ошибок ИП Отказы ОКВЭД Формы и образцы документов Архив Взаимодействие с гос.

Что такое огрн и его расшифровка

Каждый субъект РФ имеет определенный номер.

• Далее идут четыре цифры, которые показывают, к какой конкретно ИФНС относится данная компания в конкретном регионе.
• Следующие пять цифр являются номером решения, по которому учреждена компания. Интересно, что, несмотря на то, что в налоговом реестре данные добавляются на протяжении всего года, номер этот является тоже уникальным.
• Тринадцатая цифра является проверочной, именно по ней осуществляется проверка ОГРН.

  Известно, что двенадцать цифр являются единым числом, которое делится на одиннадцать. Остаток, получаемый при делении, будет на месте этой тринадцатой цифры.

Легко заметить, что повторение двух одинаковых номеров невозможно.

Важно

Цифры, которые указывают на год, повторятся через сто лет при таком же порядке учета. Также повторений не может быть в номерах региона и ИФНС.

Один из таких важных номеров – ОГРН. Этот номер помогает идентифицировать юридические лица, более того, каждая организация в отдельности получает свой ОГРН. По этому коду нетрудно увидеть полную информацию об интересующей вас фирме, тогда как по ИНН доступно мало информации о компании, причем лишь о налоговой службе, которая присвоила этот номер.

• Предназначение ↓
• ООО ↓
• ИП ↓
• Для нерезидентов ↓
• Примеры ↓
• Различия ОГРН и ГРН ↓
• Кто выдает ОГРН ↓
• Стоимость ↓
• Поиск и проверка предприятий ↓
• ОГРН филиала ↓

Но что такое ОГРН? ОГРН – это основной государственный регистрационный номер, который обычно состоит из тринадцати цифр, причем каждая из них имеет определенное значение.

Какой инн у нерезидентов юридических лиц

Не просил — нет (В вашем случае, но деталей не знаю)Финмониторинг никого не штрафует, но, кроме него — органов валютного контроля до задницы.Если вы нарушили правила совершения валютных операций — вас могут оштрафовать.А могут и не оштрафовать.Штрафы большие.Жить надо в Великобритании или еще где нормальные банки и законы.Обсуждать больше нечего. Úlfhéðinn 15.07.2010, 21:09 # Великолепно, спасибо Myallo 12.07.2010, 19:13 # Re: Как определить на основании реквизитов нерезиден Проще всего определять резидентность по номеру счета отправителя платежа (плательщика). Первые пять цифр счета в платежке всегда отличаются у резидентов и нерезидентов.

При том, что как минимум 2 банка из ведущей 10 однозначно сказали «на сделки меньше 5000 долларов нам абсолютно ничего не нужно». Получается в одном банке тебе ничего не грозило бы, а в другом — по 5000 рублей за каждый счет, многие из которых намного меньше?

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Ну не от банка, но на основании слитой им информации? Весело.

Или все же банк не предоставляет органам никакой информации по сделкам, которые, как он сам видит, меньше 5000 долларов? А все бумажки на меньшие суммы — просто чтобы самому убедиться? Давайте закроем тему На сумму менее 5000 — вы не должны оформлять паспорт сделки.Тем не менее операция считается валютной.Банк по ней может запросить информацию.Может и не запросить.Если запросил — вы должны ее предоставить.
Банковские счета различаются по их принадлежности (положение Банка России № 579-П от 27.02.2017) и содержат признак компании резидента или нерезидента. По номеру банковского счета (состоит из 20 цифр) возможно определить резидентность юрлица.Читайте также Глава «А» положения № 579-П четко определяет, что расчетные счета юридических лиц-нерезидентов начинаются с номеров:

• 40804 (рублевый счет типа «Т»);
• 40805 (рублевый счет типа «И»);
• 40806 (конверсионный счет «С»);
• 40807 (счет нерезидента);
• 40809 (инвестионный счет);
• 40812 (проектный счет);
• 40814 (конвертируемый счет «К»);
• 40815 (неконвертируемый счет «Н»);
• 40818 (валютный счет).

В этих номерах цифры после регистра 408 указывают на тип лица и счета. Все остальные номера указывают на юридических лиц-резидентов.

• заграничные специалисты, трудящиеся на территории Российского государства;
• иностранные лица, постоянно или временно проживающие в РФ;
• юридические лица и индивидуальные предприниматели из других стран, имеющие бизнес в России.

В связи с вышесказанным отметим, что требуется получить налоговый номер всем гражданам другого государства, которые:

• желают оформить патент на трудовую деятельность или разрешение на работу (ФЗ №248 от 23.07.2013 г);
• являются владельцами объектов налогообложения (автомобилей, недвижимости и т.п.);
• совершают операции или иные действия, попадающие под налогообложение.

3 Особенности получения ИНН Хотя налоговый номер иностранца почти ничем не отличается от ИНН российского гражданина, в процедуре его получения имеются некоторые особенности.